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Detectando el Fraude con Inteligencia Artificial: Una Perspectiva Avanzada en Auditoría Forense

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Rastreo de Activos Ilegales: Una guía para Operadores

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Auditoría Forense Antifraude

Guía práctica de auditoría forense antifraude

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Respuestas jurídicas a la Prueba

Cuando el derecho es poco fiable. Respuestas jurídicas a la prueba

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Estudios sobre la Prueba

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Valoración Racional de la Prueba Pericial

Contenido, forma y valoración racional de la prueba pericial. Un análisis a partir del informe de C.C.A., Jorge Urrea Zamorano

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La Prueba Documental del Siglo

Propuestas para replantear la prueba documental del siglo XXI

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Más allá de la Prueba Pericial

Los conocimientos de la psicología más allá de la prueba pericial, Carmen Herrero

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Manual de Prueba Pericial

Las comunidades expertas y los sesgos cognitivos de los peritos.

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El ABC del Delito de Lavado de Activos

Se trata de una primera aproximación al concepto y estructura de este delito, identificando los elementos jurídicos que constituyen el tipo penal de lavado de activos.

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Delito de lavado de activos: etapas, modalidades, agravantes y atenuantes

Esta moderna modalidad de la criminalidad organizada se manifiesta a través de sucesivas operaciones financieras, comerciales o empresariales.